ธนาคารเครดิตสวิส ถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกปรับฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มยาเสพติดในบัลแกเรีย
ศาลอาญาของสวิตเซอร์แลนด์พบว่าธนาคารไม่ได้ดำเนินการเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้สมาชิกของกลุ่มอาชญากรแสวงหากำไรจากการค้าโคเคนไปยังยุโรป ผลข่าว
มันถูกปรับประมาณ 1.7 ล้านปอนด์และถูกสั่งให้จ่ายเงิน 15 ล้านปอนด์ให้กับรัฐบาลสวิส joker game
ธนาคารปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมายและกล่าวว่าจะอุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าว
อดีตนักเทนนิสชาวบัลแกเรีย Elena Pampoulova-Bergomi ซึ่งทำงานที่ธนาคารมาระยะหนึ่ง ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฟอกเงินโดยศาลอาญาสูงสุดของสวิตเซอร์แลนด์ และได้รับโทษจำคุก 20 เดือน ค่าปรับ 1.7 ล้านปอนด์ของเธอถูกระงับเช่นกัน
ศาลได้รับหลักฐานเกี่ยวกับบทบาทของธนาคารในการรับเงินจำนวนหลายล้านยูโรในเงินฝากธนาคารระหว่างปี 2547 ถึง 2551 ซึ่งศาลระบุว่าเต็มไปด้วยธงสีแดง อัยการกล่าวว่าปัมปูโลวา-แบร์โกมีได้สร้างความสัมพันธ์ทางการเงินอย่างไม่เป็นทางการกับเอเวลิน บาเนฟ อดีตนักมวยปล้ำชาวบัลแกเรีย เป็นบุคคลสำคัญในขบวนการลักลอบขนโคเคนของยุโรป ศาลได้ยินว่าอดีตนักเทนนิสรายนี้เก็บกระเป๋า “เต็มไปด้วยเงินสด” เป็นประจำ ซึ่งบางใบมีมูลค่าเท่ากับ 400,000 ปอนด์ จากคนที่รู้จักนักมวยปล้ำ
“ศาลพบข้อบกพร่องภายในธนาคาร…เกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์กับองค์กรอาชญากรรม joker slot
“ข้อบกพร่องเหล่านี้ทำให้สามารถถอนทรัพย์สินขององค์กรอาชญากรรมได้” ศาลเขียนในแถลงการณ์
ศาลสวิสยังได้ยินคำให้การเกี่ยวกับกิจกรรมของแก๊งค้ายาเสพติด รวมถึงการฆาตกรรม
Credit Suisse เป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสวิตเซอร์แลนด์และปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมาย นับเป็นครั้งแรกที่ธนาคารสวิสถูกดำเนินคดีอาญาดังกล่าว
ในคำแถลงธนาคารเขียนว่า “กำลังทดสอบกรอบการต่อต้านการฟอกเงินอย่างต่อเนื่องและได้เสริมความแข็งแกร่งให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่กำลังพัฒนา” สมัครสมาชิก คลิ๊ก
หุ้นใน Credit Suisse ร่วงลง 0.7% ในการซื้อขายช่วงบ่ายของวันจันทร์ แต่สิ้นสุดวันขึ้น 0.4%
Joker Gaming เป็นเกมสล็อตมือถือที่ดีที่สุดที่มาพร้อมเงินมหาศาลจาก Joker slot เกมเดิมพัน Joker ที่ให้บริการผู้เล่นมากกว่า 100 คนในเกม Joker ชื่อนี้คุณมั่นใจว่าคุณจะเล่นกับเว็บไซต์ที่ดีที่สุด ของปี 2021 อัพเดตใหม่ล่าสุด ฝากถอนง่ายมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชม. THE BEST คือวงสล็อตแมชชีน โปรแกรมได้รับการการันตีด้วยอันดับใน Google 7 อันดับแรกบนเว็บไซต์นี้ให้คุณรักษาวันนี้พร้อมโปรโมชั่นพิเศษรอคุณอยู่
สมัครสมาชิก ผ่านทาง Line : @joker123s คลิ๊ก
เรื่องราวเพิ่มเติม
เซเว่นอีเลฟเว่น 7-11 ได้ข้อเสนอซื้อกิจการจากเจ้าของ Circle K
อาจารย์เอ จักรพรรดิ ทำไมคนแห่กราบไหว้ ธุรกิจความเชื่อ? 2024
facebook ล่ม 2567 โลกออนไลน์สั่นจำรหัสไม่ได้ หุ้นเมตาร่วง