16/11/2024

ผลข่าว ข่าววันนี้ ข่าวล่าสุด อัพเดทข่าวสาร ข่าวสด

ผลข่าว อัพเดทข่าวสาร ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าวล่าสุด 24 ชั่วโมง

ธนาคารเครดิตสวิส พบว่ามีความผิดในข้อหาฟอกเงิน

ธนาคารเครดิตสวิส

ธนาคารเครดิตสวิส ถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกปรับฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มยาเสพติดในบัลแกเรีย

ศาลอาญาของสวิตเซอร์แลนด์พบว่าธนาคารไม่ได้ดำเนินการเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้สมาชิกของกลุ่มอาชญากรแสวงหากำไรจากการค้าโคเคนไปยังยุโรป ผลข่าว

มันถูกปรับประมาณ 1.7 ล้านปอนด์และถูกสั่งให้จ่ายเงิน 15 ล้านปอนด์ให้กับรัฐบาลสวิส joker game

ธนาคารปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมายและกล่าวว่าจะอุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าว

อดีตนักเทนนิสชาวบัลแกเรีย Elena Pampoulova-Bergomi ซึ่งทำงานที่ธนาคารมาระยะหนึ่ง ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฟอกเงินโดยศาลอาญาสูงสุดของสวิตเซอร์แลนด์ และได้รับโทษจำคุก 20 เดือน ค่าปรับ 1.7 ล้านปอนด์ของเธอถูกระงับเช่นกัน

ศาลได้รับหลักฐานเกี่ยวกับบทบาทของธนาคารในการรับเงินจำนวนหลายล้านยูโรในเงินฝากธนาคารระหว่างปี 2547 ถึง 2551 ซึ่งศาลระบุว่าเต็มไปด้วยธงสีแดง อัยการกล่าวว่าปัมปูโลวา-แบร์โกมีได้สร้างความสัมพันธ์ทางการเงินอย่างไม่เป็นทางการกับเอเวลิน บาเนฟ อดีตนักมวยปล้ำชาวบัลแกเรีย เป็นบุคคลสำคัญในขบวนการลักลอบขนโคเคนของยุโรป ศาลได้ยินว่าอดีตนักเทนนิสรายนี้เก็บกระเป๋า “เต็มไปด้วยเงินสด” เป็นประจำ ซึ่งบางใบมีมูลค่าเท่ากับ 400,000 ปอนด์ จากคนที่รู้จักนักมวยปล้ำ

“ศาลพบข้อบกพร่องภายในธนาคาร…เกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์กับองค์กรอาชญากรรม joker slot

“ข้อบกพร่องเหล่านี้ทำให้สามารถถอนทรัพย์สินขององค์กรอาชญากรรมได้” ศาลเขียนในแถลงการณ์

ศาลสวิสยังได้ยินคำให้การเกี่ยวกับกิจกรรมของแก๊งค้ายาเสพติด รวมถึงการฆาตกรรม

Credit Suisse เป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสวิตเซอร์แลนด์และปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมาย นับเป็นครั้งแรกที่ธนาคารสวิสถูกดำเนินคดีอาญาดังกล่าว

ในคำแถลงธนาคารเขียนว่า “กำลังทดสอบกรอบการต่อต้านการฟอกเงินอย่างต่อเนื่องและได้เสริมความแข็งแกร่งให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่กำลังพัฒนา” สมัครสมาชิก คลิ๊ก

หุ้นใน Credit Suisse ร่วงลง 0.7% ในการซื้อขายช่วงบ่ายของวันจันทร์ แต่สิ้นสุดวันขึ้น 0.4%

joker game

Joker Gaming เป็นเกมสล็อตมือถือที่ดีที่สุดที่มาพร้อมเงินมหาศาลจาก Joker slot เกมเดิมพัน Joker ที่ให้บริการผู้เล่นมากกว่า 100 คนในเกม Joker ชื่อนี้คุณมั่นใจว่าคุณจะเล่นกับเว็บไซต์ที่ดีที่สุด ของปี 2021 อัพเดตใหม่ล่าสุด ฝากถอนง่ายมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชม. THE BEST คือวงสล็อตแมชชีน โปรแกรมได้รับการการันตีด้วยอันดับใน Google 7 อันดับแรกบนเว็บไซต์นี้ให้คุณรักษาวันนี้พร้อมโปรโมชั่นพิเศษรอคุณอยู่

สมัครสมาชิก ผ่านทาง Line : @joker123s คลิ๊ก