Anatoly Legkodymov ผู้ร่วมก่อตั้ง Bitzlato ถูกกล่าวหาว่าช่วยดำเนินการเงิน 700 ล้านดอลลาร์ในกองทุนผิดกฎหมาย อ่านข่าวเพิ่มเติม
ผู้ก่อตั้ง crypto ถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมทางการเงิน
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ตั้งข้อหากับ Anatoly Legkodymov ซึ่งเป็นชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน โดยดำเนินธุรกิจที่สนองสิ่งที่เขาเคยเรียกว่า “คนโกง”
พวกเขากล่าวว่า Bitzlato ดำเนินการมากกว่า 700 ล้านดอลลาร์ (567 ล้านปอนด์) ในกองทุนที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการละเมิดกฎที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวางการฟอกเงิน นาย Legkodymov ถูกจับในไมอามี pg
“สถาบันที่ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลไม่ได้อยู่เหนือกฎหมาย และเจ้าของของพวกเขาก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมของเรา” Breon Peace ทนายความของสหรัฐฯ กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันพุธ โดยประกาศการจับกุม
“ตามที่ถูกกล่าวหา Bitzlato ขายตัวเองให้กับอาชญากรในฐานะการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ไม่มีคำถาม และรับเงินฝากมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์เป็นผลให้ จำเลยกำลังจ่ายราคาสำหรับบทบาทร้ายที่บริษัทของเขาเล่น ระบบนิเวศของ cryptocurrency” PG SLOT
ตั้งแต่ปี 2018 การแลกเปลี่ยนที่จดทะเบียนในฮ่องกงได้ประมวลผลธุรกรรมสกุลเงิน crypto มูลค่า 4.5 พันล้านดอลลาร์ ตามคำร้องเรียน
บริษัทต้องการการระบุตัวตนจากผู้ใช้ให้น้อยที่สุด ทำให้กลายเป็น “สวรรค์สำหรับการดำเนินการทางอาญาและกองทุนที่มีไว้สำหรับใช้ในกิจกรรมทางอาญา” อัยการกล่าว
พวกเขากล่าวหาว่าบริษัททราบถึงปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยอ้างเอกสารภายในที่อธิบายว่า Bitzlato จัดการ “เงินสกปรก” โดยไม่มีขั้นตอนการตรวจสอบลูกค้ามาตรฐาน
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าบริษัทมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ Hydra Market ซึ่งเป็นตลาดมืดสำหรับยาเสพติด การฟอกเงิน และข้อมูลทางการเงินที่ถูกขโมย ซึ่งทางการระหว่างประเทศปิดตัวลงเมื่อปีที่แล้ว
Bitzlato อ้างว่าบริษัทไม่ยอมรับลูกค้าในสหรัฐฯ แต่อัยการกล่าวว่า แท้จริงแล้วบริษัททำธุรกิจ “สำคัญ” กับชาวอเมริกัน
ทางการสหรัฐทำงานร่วมกับผู้บังคับใช้กฎหมายในฝรั่งเศสและประเทศอื่น ๆ ในการดำเนินการ สมัครสมาชิก คลิ๊ก
เครดิต BBC.COM
PG GAME SLOT เปิดตัวเกมสล็อตออนไลน์ 3 มิติใหม่ยอดนิยมมีเกมให้เลือกมากกว่า 54 เกม ที่ไม่ซ้ำใครและไม่เหมือนใคร เช่นเกมแมงกะพรุนสล็อต,เกมหม้อไฟฮอทพอท,เกมสล็อตแชมป์มวยไทย,เกมนินจาสล็อตพร้อมซามูไร,Petite Demons, Mr Hallo-Win, เกมสล็อตฮิปฮอปแพนด้า, เกมสล็อต Bean Fairy, เกมสล็อต, เกมชนะ, ชนะเกม Win Win Won, Piggy Gold, Captain และเกมสล็อตอื่น ๆ อีกมากมาย
สมัครสมาชิก ผ่านทาง Line : @pg-slot คลิ๊ก
เรื่องราวเพิ่มเติม
เซเว่นอีเลฟเว่น 7-11 ได้ข้อเสนอซื้อกิจการจากเจ้าของ Circle K
อาจารย์เอ จักรพรรดิ ทำไมคนแห่กราบไหว้ ธุรกิจความเชื่อ? 2024
facebook ล่ม 2567 โลกออนไลน์สั่นจำรหัสไม่ได้ หุ้นเมตาร่วง