CEO Binance รับสารภาพในข้อหาฟอกเงิน ต้องจ่ายค่าปรับ
Changpeng Zhao ผู้บริหารระดับสูงหรือ CEO Binance ได้ลาออกแล้วหลังจากรับสารภาพในการละเมิดการฟอกเงิน อ่านข่าวเพิ่มเติม
“ฉันทำผิดพลาด และฉันต้องรับผิดชอบ นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชุมชนของเรา สำหรับ Binance และสำหรับตัวฉันเอง” เขากล่าวในโพสต์บน X
กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าต้องการให้ Binance ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลกต้องจ่ายค่าปรับและการริบเงินจำนวน 4.3 พันล้านดอลลาร์ (3.4 พันล้านปอนด์) กล่าวว่า Binance ได้ช่วยให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรทั่วโลก
“Binance เปิดใช้งานธุรกรรมเกือบ 900 ล้านดอลลาร์ระหว่างผู้ใช้สหรัฐและอิหร่าน และอำนวยความสะดวกในธุรกรรมหลายล้านดอลลาร์ระหว่างผู้ใช้สหรัฐและผู้ใช้ในซีเรีย และในรัสเซียยึดครองภูมิภาคยูเครนของไครเมีย โดเนตสค์ และลูฮันสค์” โฆษกกล่าว
Binance ซึ่งจดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมน เป็นที่รู้จักในฐานะแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับการซื้อและขายสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ
กระทรวงยุติธรรมยังกล่าวอีกว่าการแลกเปลี่ยนทำให้อาชญากรและผู้ก่อการร้ายสามารถเคลื่อนย้ายเงินได้ง่าย
“ระหว่างเดือนสิงหาคม 2017 ถึงเมษายน 2022 มีการโอนเงินโดยตรงประมาณ 106 ล้านดอลลาร์ใน bitcoin ไปยังกระเป๋าเงิน Binance.com จาก Hydra Hydra เป็นตลาดมืดของรัสเซียที่ได้รับความนิยม ซึ่งอาชญากรมักนำไปใช้บ่อยครั้ง ซึ่งอำนวยความสะดวกในการขายสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย” แผนกกล่าวว่า
ขณะนี้ Binance ต้องรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานรัฐบาลกลาง
“สิ่งนี้จะทำให้การสืบสวนคดีอาญาของเราก้าวหน้ายิ่งขึ้นในกิจกรรมทางไซเบอร์ที่เป็นอันตรายและการระดมทุนจากการก่อการร้าย รวมถึงการใช้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกลุ่มต่างๆ เช่น ฮามาส” กระทรวงยุติธรรมกล่าว
Richard Teng หัวหน้าฝ่ายการตลาดระดับภูมิภาคของบริษัท ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นซีอีโอคนใหม่ ในโพสต์บน X Changpeng Zhao กล่าวว่า “ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปล่อยอารมณ์” ซึ่งเขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในสกุลเงินดิจิทัล
ในเดือนมีนาคม หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ พยายามสั่งห้าม Binance โดยกล่าวหาว่าบริษัทดำเนินการในประเทศอย่างผิดกฎหมาย
คดีความจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ระบุว่า บริษัทได้ฝึกฝนธุรกิจของสหรัฐฯ ในขณะที่ไม่สามารถจดทะเบียนอย่างถูกต้องกับเจ้าหน้าที่ได้
โดยกล่าวหาว่า Binance ฝ่าฝืนกฎหมายการเงินของสหรัฐอเมริกาหลายฉบับ รวมถึงกฎที่มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการฟอกเงิน ในเวลานั้น Binance ปกป้องแนวทางปฏิบัติของตน
โดยระบุว่าได้ทำ “การลงทุนที่สำคัญ” เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ในสหรัฐฯ ไม่ได้ใช้งานแพลตฟอร์มดังกล่าว รวมถึงการบล็อกผู้ใช้ที่ระบุว่าเป็นพลเมืองอเมริกันหรือผู้อยู่อาศัย หรือผู้ที่มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือในสหรัฐฯ บริษัทยังถูกฟ้องร้องอีกคดีในเดือนมิถุนายน
บริษัทถูกกล่าวหาว่าเป็น “เว็บแห่งการหลอกลวง” โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หน่วยงานกล่าวว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายและ Zhao ผู้ก่อตั้ง เพิกเฉยต่อกฎที่มีไว้เพื่อปกป้องนักลงทุน เพื่อที่จะดำเนินการต่อไปในสหรัฐอเมริกา
ในเวลานั้น Binance กล่าวว่าจะปกป้องตัวเอง “อย่างจริงจัง”
ทางการสหรัฐฯ ให้คำมั่นที่จะใช้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อขจัดการฉ้อโกงและปัญหาอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม crypto โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการล่มสลายครั้งใหญ่ของคู่แข่ง Binance FTX เมื่อปีที่แล้ว
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกง
เครดิต BBC.COM
เรื่องราวเพิ่มเติม
เปิดตัว iOS 18 มีอะไรใหม่บน Apple เปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้ว
เปิดตัว iPhone 16 Series ปุ่มใหม่ ชิพใหม่ เปิดจอง 13 ก.ย.
Apple แถลงขอโทษ พร้อมถอดโฆษณา The Underdogs ใน 1 วัน